Ущерб от финансовых преступлений за три года составляет 20 млрд рублей
Согласно данным правоохранительных органов, за 2013 год в отечественной кредитно-финансовой сфере совершено свыше 42 тыс. преступлений.
Около 16% этих преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.
По словам Главы государства, за последние годы сделаны важные шаги в плане развития законодательства в данной сфере:
принят закон о противодействии нелегальным финансовым операциям. Он расширил полномочия надзорных органов и кредитных организаций, привлек их к ответственности за принятые решения.
произведена последовательная ликвидация организаций по отмыванию нелегальных доходов
приняты меры на международном уровне. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег признала отечественную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире.
действия Центра по оценке рисков при Росфинмониторинге, который задействован в выявлении угроз национальной безопасности в банковской и финансовой сферах.
Владимир Путин считает, что нужно разработать концепцию взаимодействия всех структур, которые должны использовать потенциал центра (Росфинмониторинг, Банк России, правоохранительные и другие службы).