г. Москва, м. Цветной бульвар,
ул. Садовая-Самотечная, д. 12, корп. 1, офис 65. Пн-Пт с 9:00 до 21:00,     Сб с 12:00 до 17:00
7 (495) 980-2323
7 (916) 759-5440 Обратный звонок

Пополнить счета в банке можно будет без паспорта


Опубликовано 17.06.2015 09:02

На рассмотрении находятся поправки в антиотмывочный закон, упрощающие процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов. Это избавит россиян от необходимости постоянно носить с собой паспорт для совершения операций в офисах банков.

Пополнить счета в банке можно будет без паспортаСогласно законопроекту, если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают в его обязательное предоставление в банке при пополнении счетов.
Согласно действующей редакции, граждане могут открыть счет только при полной личной идентификации в офисе банка, а при открытии счета с них в обязательном порядке потребуют паспорт, а его подлинность должна быть проверена сотрудниками финучреждения на сайте Федеральной миграционной службы. Паспорт предъявляется и при пополнении счета, в этом случае он также проверяется на подлинность.
За неисполнение требований сотрудники банков могут быть оштрафованы на 10 - 30 тыс. рублей, а сам банк - на 50 -100 тыс. рублей.











Заказать звонок Заказать Необходимо заполнить все поля!!!