Банки должны проверять деловую репутацию компаний-клиентов
Центробанк ввел новое обязательство: проверка коммерческими банками деловой репутации компаний до приема их на обслуживание.
С компаний, кроме данных о финансовом положении, рейтингов и прочих документов, будет требоваться следующее: отзывы от корпоративных клиентов и партнеров (в произвольной форме), информация от других банков, где обслуживалась данная компания ранее.
Неисполнение требований влечет за собой штрафные санкции: для должностных лиц и сотрудников на сумму 10-30 тыс рублей, для самого банка на сумму 50-100 тыс рублей. За неоднократное нарушение у банка может быть отозвана лицензия.