г. Москва, м. Цветной бульвар,
ул. Садовая-Самотечная, д. 12, корп. 1, офис 65. Пн-Пт с 9:00 до 21:00,     Сб с 12:00 до 17:00
7 (495) 980-2323
7 (916) 759-5440 Обратный звонок

Банки должны проверять деловую репутацию компаний-клиентов


Создано 05.04.2014 03:31
Опубликовано 05.04.2014 03:31
Автор: Анна Мандель

Центробанк ввел новое обязательство: проверка коммерческими банками деловой репутации компаний до приема их на обслуживание.

Банки должны проверять деловую репутацию компаний-клиентовС компаний, кроме данных о финансовом положении, рейтингов и прочих документов, будет требоваться следующее: отзывы от корпоративных клиентов и партнеров (в произвольной форме), информация от других банков, где обслуживалась данная компания ранее.
Неисполнение требований влечет за собой штрафные санкции: для должностных лиц и сотрудников на сумму 10-30 тыс рублей, для самого банка на сумму 50-100 тыс рублей. За неоднократное нарушение у банка может быть отозвана лицензия.







Заказать звонок Заказать Необходимо заполнить все поля!!!